欧盟委员会将数字货币交易纳入数字支付欺诈监管范畴
据finextra报道,根据欧盟委员会批准的新规则,欧盟委员会对数字支付欺诈实施更严厉的判决。报告草案以31票对1票通过,没有弃权。新规则具体为: 1.根据违法行为,判处五年、四年或三年监禁,作为对法官非现金支付欺诈行为全国“最高”监禁刑罚的最低刑罚。 2.违法数字货币交易被包括在犯罪范围内。 3.改善欧盟范围的合作,以确保更好地处理跨境欺诈。 4.加强对非现金欺诈受害者的援助,例如心理支持、财务、实际和法律问题咨询以及至少对那些缺乏足够资源的人提供免费法律援助。 5.通过宣传、教育和永久在线信息工具来改善关于欺诈案件的实例的预防认识。 欧盟委员会成员Sylvia-Yvonne Kaufmann表示,越来越多的非现金支付(如卡片、电子钱包、移动支付和数字货币)为犯罪分子提供现行规则的漏洞。
韩国金融监管局启动对国内ICO公司的调查
韩国金融监管局(FSS)已于周二向正在或即将进行ICO的公司发送了调查问卷。调查问卷由52个项目组成,包括公司的总体状况、ICO的地点、发行量以及分配给国内居民的额度。FSS称:“这是一项确定ICO实际情况的调查。”
日本金融厅第五次加密货币交易所研讨会:新币上线需向该协会申报
据Coinpost报道,日本金融厅第五次加密货币交易所研讨会上提出对新币上线的规定。在交易所使用新的加密货币时,在对成员进行内部审核的基础上,并要求对该协会进行事前申报,如果不对该协会说出了其意义,则不能上线新的加密货币。禁止使用在利益保护上和公益上有问题的加密货币。因从AML/CFT和适当的监管确保的角度来看存在问题,不能上线无法追踪到转移记录、或难以追踪的匿名虚拟货币。
日本虚拟货币交易所协会提交了自律规则概要
在今日举行的日本金融厅第五次加密货币交易所研讨会上,日本虚拟货币交易所协会(JVCEA)提交了一份关于自律规则的概要,并提供了有关虚拟货币的交易的基本规则:1.业务管理:详细验证财务和管理风险,制定并更新管理计划,以适当应对财务和管理风险;2.内部审计:内部审计部门独立于销售部门和内部控制部门建立,根据审计部门的风险类型和程度制定、实施有效的内部审计计划;3.遵守法律法规:完善合规计划和行为准则,以遵守法律法规,作为业务管理的一部分;4.对于不良事件的发生:在不良事件发生时迅速采取措施,向内部管理部门及理事会、协会报告。如果是触犯了行政法令的,向警察部门通知。
日本金融厅研讨会实况:应根据虚拟货币、ICO具体功能和风险特性来加以引导和监管
根据日本金融厅第五次加密货币交易所研讨会的会议资料显示:关于ICO,根据具体情况,可能会作为风险资金筹集的手段之一而使用其好的一面。目前,虽然虚拟货币的风险比较大,但在此基础上,区块链的价值更大。应该根据虚拟货币、ICO所实现的具体功能和风险特性来加以引导,并进行监管。比起创造新的规则,首先要做好遵守现有的规则体制,这是很重要的。
浙江省出台行动计划 将在区块链等领域深化“一带一路”金融标准化合作
日前,浙江省正式发布《浙江省标准联通共建“一带一路”行动计划(2018-2020)》。在金融领域,浙江省将围绕银行、证券、保险等传统金融产品服务描述规范,第三方支付、区块链、绿色金融、金融科技等新金融重点领域,深化与“一带一路”国家和地区金融标准化合作。
俄科雷马州州长:地区的电力资源浪费问题严重 欢迎数字货币矿业的入驻
根据《今日俄罗斯》消息,科雷马州州长谢尔盖·诺索夫在参加东方经济论坛的时候表示,科雷马地区的电力资源过剩很严重,而且相关产业并不发达,如果外国的数字货币矿业从业者有意入驻,愿意为他们提供廉价的电力服务。而且政府有意参与大型项目的建设。
韩国央行:韩国“泡菜溢价”因市场过热等因素,需监控加密资产价差
韩国央行发布报告称,韩国“泡菜溢价”在今年早些时候显著扩大,国内加密资产市场比海外市场更加过热。供给没有随需求的增加而扩大;加密资产交易主要是个人而非金融机构;交易规模和专业性方面存在局限性;转让费增加等因素提高了“泡菜溢价”。限制加密资产交易的供给因素在短期内难以解决,如果需求激增,加密资产在国内外市场的价差将有增加的空间。有必要监控价格差异,继续进行教育和宣传,防止不合理的投资行为发生。